دکتر ابوالحسنی دبیر شورای عالی مبارزه باپولشویی از برگزاری اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور خبر داد.، دکتر ابوالحسنی در حاشیه نشست مقدماتی که به منظور هماهنگی سازمان‌های ذیربط این همایش در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برگزار شده بود، از برگزاری این همایش در سی ام دی ماه سال جاری خبر داد.
وی ضمن اشاره به اینکه در افتتاحیه این همایش وزرای امور اقتصادی و دارایی، امور .

آيين‌نامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديد.           
     بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعین اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.   براي مشاهده متن آيين‌نامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" كه پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديده است  كليك كنيد

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب وزیران عضو کارگروه تصویب‌ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی رسیده ، ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این آیین نامه ، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه،‌خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امصای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی،

سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی که مورخ 9/8/88 صادر کرد دکتر اصغر ابوالحسنی  را به عنوان دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی منصوب کرد. پیشتر سید حمید پور محمدی معاون سابق امور بانک ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی عهده دار این مسئولیت بود.
براساس این حکم، سایر معاونتها و سازمانهای وابسته از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک موظفند نهایت همکاری را برای تحقق این مهم با وی به عمل آورند در این حکم همچنین بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورا و اهتمام در اجرایی تمودن مقاد قانون مبازره با پولشویی تاکید شده است .