|
متن كامل آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي |
|
|
|
 آييننامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديد.
بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمهها و شرکت بورس موظف شدهاند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعین اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت کنند. براي مشاهده متن آييننامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" كه پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديده است كليك كنيد
|